Temat: pranie pieniędzy - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Proceder prania brudnych pieniędzy = Money laundering
Autorzy:: Rok, Ewa
Współwytwórcy:: Prokop-Ericha, Katarzyna
Tematy:: Pranie pieniędzy - metody
Pranie pieniędzy - prawo
Pranie pieniędzy - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pranie pieniędzy - przeciwdziałanie : poradnik dla bankowców
Autorzy:: Wąsowski, Włodzimierz (1944- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska
Pranie pieniędzy - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 1993
Wydawca:: Warszawa : "Zarządzanie i Finanse"
Dostawca treści:: Academica

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: "Pecunia nin olet" : kilka słów o praniu brudnych pieniędzy
Autorzy:: Wytwer, Aleksandra
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych
Autorzy:: Wójcik, Jerzy Wojciech (1937- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Wydawca:: Warszawa : "Twigger"
Dostawca treści:: Academica

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zakres tzw. źródłowych czynów zabronionych : przestępstwo prania brudnych pieniędzy w kontekście regulacji międzynarodowych
Autorzy:: Wróbel, Tomasz (1983- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Skuteczność działań antylaunderingowych w Austrii i Szwajcarii
Autorzy:: Mirecka, Elżbieta
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Austria
Pranie pieniędzy - prawo - Szwajcaria; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wykorzystywanie transakcji w międzynarodowym obrocie handlowym do prania pieniędzy
Autorzy:: Bielecki, Zbigniew (nauki o bezpieczeństwie)
Współwytwórcy:: Jasiński, Wiesław
Tematy:: Pranie pieniędzy - metody
Handel międzynarodowy - a pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : charakterystyka procederu
Autorzy:: Kucharewicz, Andrzej
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Sankcje karne grożące za naruszenie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem "praniu pieniędzy"
Autorzy:: Golonka, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2006
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy - czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych
Autorzy:: Golonka, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo wspólnotowe europejskie
Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na Słowacji w świetle niektórych polskich rozwiązań prawnych
Autorzy:: Kukuła, Zygmunt
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Słowacja
Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Prawo porównawcze; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Krupa, Łukasz
Tematy:: finansowanie terroryzmu
pranie pieniędzy
bezpieczeństwo; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2022-07-02
Wydawca:: Akademia Sztuki Wojennej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Prawnoporównawcze aspekty pochodzenia brudnych pieniędzy w ujęciu prawa niemieckiego i polskiego
Autorzy:: Golonka, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Prawo porównawcze
Pranie pieniędzy - prawo - Niemcy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Pranie pieniędzy - ujęcie kryminologiczne
Autorzy:: Mazur, Marcin (prawnik)
Tematy:: Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2006
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : istota zjawiska
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2008
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : aspekty międzynarodowe : Financial Action Task Force
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : Grupa Egmont
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : FIU - Jednostka Analityki Finansowej
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Państwa NATO, terroryzm i pranie brudnych pieniędzy
Autorzy:: Popa, George Dorel
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Terroryzm - prawo międzynarodowe
NATO
Pranie pieniędzy - prawo - Rumunia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Rola domów maklerskich w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Autorzy:: Grabowski, Krzysztof (prawo gospodarcze)
Współwytwórcy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: Maklerstwo - prawo - Polska
Maklerstwo - prawo
Pranie pieniędzy - prawo
Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Zasady polskiego prawa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Autorzy:: Bajor, Barbara (nauki prawne)
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo wspólnotowe europejskie
Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Harmonizacja prawa - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Szturo, Marek
Współwytwórcy:: Długosz, Joanna (nauki ekonomiczne)
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Rola wywiadu finansowego w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy i jego zwalczaniu
Autorzy:: Jagodziński, Bartosz
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego
Autorzy:: Hryniewicka, Magdalena
Tematy:: Pranie pieniędzy - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: Pranie pieniędzy - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Pranie pieniędzy - ujęcie kryminologiczne
Autorzy:: Mazur, Marcin (prawnik)
Tematy:: Pranie pieniędzy
Kryminalistyka; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2006
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej. (Cz. 2)
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander Autor
Tematy:: Pranie pieniędzy
System compliance
Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Management challenges related to the changes of the anti-money laundering policies in 21st century
Autorzy:: Nowicki, Paweł (prawo) Autor
Współwytwórcy:: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego (Uniwersytet Gdański)
Tematy:: Pranie pieniędzy
System compliance
Banki; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Przeciwdziałanie zjawisku "prania brudnych pieniędzy" w jednostkach samorządu terytorialnego
Autorzy:: Burzyński, Józef (prawo) Autor
Tematy:: Pranie pieniędzy
Samorząd terytorialny
Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy
Autorzy:: Wójcik, Jerzy Wojciech (1937- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Przestępczość zorganizowana - Polska
Przestępczość zorganizowana
Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2001
Wydawca:: Warszawa : "Twigger"
Dostawca treści:: Academica

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: "Political exposed person", czyli osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne jako klient o podwyższonym stopniu ryzyka
Autorzy:: Kluczyński, Maciej
Tematy:: Korupcja - prawo wspólnotowe europejskie
Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Pranie pieniędzy - prawo wspólnotowe europejskie
Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Korupcja - prawo międzynarodowe
Korupcja - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Wójcik, Jerzy Wojciech (1937- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe
Terroryzm - prawo międzynarodowe
Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Terroryzm - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji
Autorzy:: Pomianowski, Piotr (1983- )
Współwytwórcy:: Maćkowiak, Ewa
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - Francja
Terroryzm - zwalczanie - Francja
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska
Terroryzm - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Zakres podmiotowy ustawy z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów
Autorzy:: Golonka, Anna Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:: Finansowanie
Terroryzm
Polska
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Determinanty i skutki procesu prania pieniędzy w XXI wieku
Autorzy:: Figurska, Aneta
Tematy:: pranie pieniędzy
determinanty money laundering
skutki prania pieniędzy
AML; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Ochrona sektora bankowego przed praniem pieniędzy w świetle polskich regulacji prawnych
Autorzy:: Golonka, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : zmiany w przepisach. Cz. 1
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2008
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym
Autorzy:: Zielinski, Marek (1975- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Wykorzystywanie rajów podatkowych w procesie prania pieniędzy
Autorzy:: Mirecka, Elżbieta
Współwytwórcy:: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:: Pranie pieniędzy
Oazy podatkowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle odpowiedzialności karnej. Cz. 2
Autorzy:: Zawłocki, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Prawnokarne instytucje i regulacje służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Jachimowicz, Marcin
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Pranie pieniędzy - piłka nożna : cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym
Autorzy:: Filipowska, Monika
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Z problematyki prawnokarnej prania pieniędzy na tle ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
Autorzy:: Górniok, Oktawia (1926-2007)
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Schneider, Karol
Tematy:: Pranie pieniędzy
Gospodarka nieformalna; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Standardy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy
Autorzy:: Pływaczewski, Emil (1951- )
Współwytwórcy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle odpowiedzialności karnej. Cz. 1
Autorzy:: Zawłocki, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy
Autorzy:: Duży, Jerzy
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu bankowego do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa
Autorzy:: Skowronek, Agnieszka
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Strefa wolnego handlu : cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Oazy podatkowe w procederze prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: Pranie pieniędzy
Oazy podatkowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: Ewolucja polskich regulacji prawnych dotyczących prania pieniędzy - zarys zagadnienia
Autorzy:: Mazur, Marcin (prawnik)
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2005
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Współdziałanie generalnego inspektora informacji finansowej z organami państwowymi zobowiązanymi do prowadzenia czynności operacyjnych w sprawie zwalczania prania pieniędzy
Autorzy:: Klimek, Tomasz
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : charakterystyka nowych uregulowań międzynarodowych dotyczących przekazów pieniężnych
Autorzy:: Potakowski, Dariusz
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo międzynarodowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Zwalczanie przestępstwa prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Pacian, Jolanta
Współwytwórcy:: Pacian, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Podmiot przestępstwa "prania pieniędzy"
Autorzy:: Golonka, Anna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2006
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : zmiany w przepisach. Cz. 2
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Pranie pieniędzy : zmiany w przepisach. Cz. 2[3]
Autorzy:: Typa, Robert
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Risk-based approach to combating money laundering : monograph
Współwytwórcy:: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław) Instytucja sprawcza
Čmutova, Irina Nikolaevna Redakcja
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza (Jarosław) Wydawca
Pukała, Ryszard Redakcja
Tematy:: Pranie pieniędzy
Ryzyko finansowe
Zwalczanie
Ukraina; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Jarosław : Publishing House of The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Autorzy:: Frankiewicz, Jakub
Tematy:: Terroryzm - prawo - Polska
Pranie pieniędzy - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Rzeszów : Accoona
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Legal and economic aspects of money laundering in selected EU member states = Prawne i ekonomiczne aspekty przestępstwa prania brudnych pieniędzy w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autorzy:: Brzezińska, Joanna (prawnik) Autor
Współwytwórcy:: Uniwersytet Wrocławski
Tematy:: Pranie pieniędzy
Rynek finansowy
Francja
Belgia; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w świetle uregulowań brytyjskich
Autorzy:: Czoska, Katarzyna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Wielka Brytania; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2005
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Podstawy kryminalizacji prania brudnych pieniędzy i ich konsekwencje dla wykładni i stosowania art. 299 k.k.
Autorzy:: Zieliński, Sebastian (nauki prawne). Autor
Tematy:: Polska
Prawo karne
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Ochrona systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy : Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 roku
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo wspólnotowe europejskie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Metody wykorzystywania domów maklerskich w procederze prania pieniędzy
Autorzy:: Filipkowski, Wojciech
Tematy:: Maklerstwo - Polska
Pranie pieniędzy - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2004
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w świetle uregulowań brytyjskich
Autorzy:: Czoska, Katarzyna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Wielka Brytania; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2005
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej
Autorzy:: Pływaczewski, Emil (1951- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo wspólnotowe europejskie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Pranie pieniędzy - recenzja
Autorzy:: Sobol-Kołodziejczyk, Piotr (1978- )
Współwytwórcy:: Zieliński, Marek (ekonomia)
Tematy:: Gołębiowska, Ewa (ekonomia). Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Wybrane problemy technologiczne hurtowni danych i OLAP w wykrywaniu operacji prania pieniędzy : studium praktyczne
Autorzy:: Korczak, Jerzy (1944- )
Współwytwórcy:: Oleszkiewicz, Błażej
Merchelski, Wojciech
Tematy:: Hurtownia danych
Pranie pieniędzy - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2009
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku
Autorzy:: Michalska-Warias, Aneta
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Wielka Brytania; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2005
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w świetle przeprowadzonych zmian : rozważania na gruncie zbiegu art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k.
Autorzy:: Golonka, Anna Autor
Tematy:: Prawo karne
Polska
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: Konferencja prokuratorów polskich, niemieckich i ukraińskich (Garbicz, 25-27 września 2002 r.)
Autorzy:: Tabor, Mieczysław
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie
Terroryzm - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Ekonomika prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Chodnicka, Patrycja
Tematy:: Ekonometria - stosowanie - finanse
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Kryptowaluty a finansowanie przestępczości i pranie pieniędzy
Cryptocurrencies v. financing crime and money laundering
Autorzy:: Wróblewski, Jakub
Martysz, Czesław Bartłomiej
Tematy:: blockchain
money laundering
cybercrime
cryptocurrencies
pranie pieniędzy
cyberprzestępczość
kryptowaluty; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2023-12-06
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Special approaches against terrorist acts : the banks obligation to counteract money laundering pursuant to the Polish banking law
Autorzy:: Banaszyńska, Judyta (prawo). Autor
Tematy:: Polska
Prawo bankowe
Terroryzm
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: International anti-money laundering regulations through the prism of financial inclusion and competition
Autorzy:: Khlopenko, Oleksandr Autor
Tematy:: Pranie pieniędzy
Prawo podatkowe
Prawo międzynarodowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2019
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Grabowska, Kamila Autor
Współwytwórcy:: Infor PL. Wydawca
Tematy:: Polska
Biura rachunkowe
Pranie pieniędzy
Terroryzm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Przestępstwo "prania brudnych pieniędzy" w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego = Crime "money launddering" in regulations of Polish and German criminal code
Autorzy:: Szewczak, Joanna. Autor
Tematy:: Niemcy
Polska
Prawo karne
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: Geldwäsche - recenzja
Autorzy:: Hołyst, Brunon (1930- )
Tematy:: Pranie pieniędzy - Niemcy
Geldwäsche
Suendorf, Ulrike; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2002
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 82.

Tytuł:: Artficial non-intelligence and anti-money laundering
Autorzy:: Demetis, Dionysios S.
Tematy:: Systemy informatyczne - stosowanie
Pranie pieniędzy - zwalczanie; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2010
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 83.

Tytuł:: Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy
Autorzy:: Grzywacz, Jacek. Autor
Tematy:: Polska
Prawo karne finansowe
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 84.

Tytuł:: Kilka uwag do art. 111 ust. 3 projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście prawa jednostki do otrzymania uzasadnienia decyzji
Autorzy:: Matusiak-Frącczak, Magdalena. Autor
Tematy:: Polska
Sankcja administracyjna
Pranie pieniędzy
Terroryzm; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2017
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 85.

Tytuł:: Środki przeciwdziałania "praniu brudnych pieniędzy"
Autorzy:: Krakowska, Joanna
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2006
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 86.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wybrane zagadnienia
Autorzy:: Bazylczuk, Marcin Autor
Tematy:: Zwalczanie
Pranie pieniędzy
Prawo międzynarodowe
Terroryzm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 87.

Tytuł:: Money laundering, cybercrime and criminal responsibility of legal persons
Autorzy:: Souto, Miguel Abel (1969- ) Autor
Tematy:: Prawo karne
Cyberprzestępczość
Pranie pieniędzy
Hiszpania; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2020
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 88.

Tytuł:: Obowiązki i odpowiedzialność oficera AML (AMLO) w instytucji obowiązanej. (Cz. 1)
Autorzy:: Kędzierski, Maciej Aleksander Autor
Tematy:: Pranie pieniędzy
Polska
Finansowanie
Terroryzm
System compliance; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 89.

Tytuł:: Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków
AML risk and its meaning in banking
Autorzy:: Zielińska, Weronika
Tematy:: AML
ryzyko operacyjne
pranie pieniędzy.
oszustwa finansowe
międzynarodowe regulacje prawne; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 90.

Tytuł:: Dyrektywa VI AML a obecnie obowiązujące polskie prawo krajowe
Współwytwórcy:: Muca, Dominika Autor
Sawczuk, Maciej (prawnik) Autor
Majkowski, Wojciech Autor
Tematy:: Pranie pieniędzy
System compliance
Prawo wspólnotowe europejskie
Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2021
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 91.

Tytuł:: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu : komentarz
Autorzy:: Hara, Michał
Współwytwórcy:: Kołodziejski, Paweł
Kierzynka, Rafał (1967- )
LexisNexis Polska
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Terroryzm - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Warszawa : LexisNexis Polska
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 92.

Tytuł:: Zabierz mnie na Wyspy Szczęśliwe
Autorzy:: Biedroń, Wojciech Autor Wydawca
Tematy:: Wielka Brytania
Przestępczość zorganizowana
Pranie pieniędzy
Imigranci; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Warszawa : Wojciech Biedroń
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 93.

Tytuł:: Konsekwencje stosowania środka zamrażania dla realizacji znamion występku prania wartości majątkowych opisanego w art. 299 § 1 k.k.
Autorzy:: Kwiatkowski, Bartosz
Współwytwórcy:: Uchańska, Joanna
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Prawo karne - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2014
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 94.

Tytuł:: Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w bibliotece
Autorzy:: Kwiecińska, Ewa (prawnik) Autor
Tematy:: Polska
Regulamin
Instrukcja
Biblioteki publiczne
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 95.

Tytuł:: Globalny charakter zorganizowanej przestępczości gospodarczej
Autorzy:: Mirecka, Elżbieta
Tematy:: Pranie pieniędzy - zwalczanie
Przestępczość zorganizowana
Przestępczość gospodarcza; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2007
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 96.

Tytuł:: Zmienione i nowe obowiązki w zakresie rejestracji i identyfikacji w ustawie o przeciwdziaławniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Autorzy:: Jasiński, Wiesław
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Terroryzm - prawo - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 97.

Tytuł:: Financial governance, money laundering and the international laws new clothes
Autorzy:: Menkes, Marcin. Autor
Tematy:: Finanse międzynarodowe
Pranie pieniędzy
Prawo gospodarcze międzynarodowe; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2016
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 98.

Tytuł:: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu : nowa procedura
Współwytwórcy:: Infor PL. Wydawca
Stępień, Radosław (adwokat) Redakcja
Tematy:: Polska
Biura rachunkowe
Terroryści
Zwalczanie
Pranie pieniędzy; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 99.

Tytuł:: Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i korupcji
Autorzy:: Jasiński, Wiesław (nauki prawne)
Tematy:: Korupcja - zwalczanie - Polska
Pranie pieniędzy - zwalczanie - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2011
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 100.

Tytuł:: Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.
Autorzy:: Płońska, Anna (prawo)
Tematy:: Pranie pieniędzy - prawo - Polska
Prawo karne - Polska; Pokaż więcej
Data publikacji:: 2013
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "pranie pieniędzy" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Rok wydania

Wydawca

Temat

Słowa kluczowe

Autor

Typ dokumentu

Język

Kolekcja